Отличие реального профиля мошенника от общепринятых представлений о нем. Избавляемся от наивных предположений и ожиданий. Диапазон злоупотреблений в компаниях. «Треугольник мошенничества» и методы контроля узлов. Краткий перечень признаков злоупотреблений. Расследование. Реакция со стороны руководства. Способы профилактики. Способы предупреждения. Закон лавинообразного нарастания уровня воровства.
Снабжение: откаты от поставщиков, присвоение скидок, ложный поставщик, дарение льготы на сторону, использование «мертвых зон», брак при поставках, махинации с расчетным весом, хищения авансов, схемы увода рекламного бюджета. Сбыт: необоснованные льготы, ложный брак, реализация «неликвидов», махинации при обязательном ассортименте, хищение по договоренности товарных кредитов, перехват клиентов компании, собственный «мелкий бизнес услуг», присвоение «подарков судьбы». Складское хозяйство: прямое хищение со склада, организация пересортицы, недогруз клиенту, избыточные отгрузки по договоренности. Производство: махинации с нормами расходов, перебор персонала, ложный брак, преодоление авралов, откаты при закупках оборудования. Хозяйственные службы. Экономические службы: завышение прибыли, присвоение процентов с денежных остатков, подделка коэффициентов. Кассовые операции: хищения из белой кассы, особенности организации «черного оборота». Мошенничество электронщиков: торговля коммерческими тайнами, искажение документов, управляемые сбои систем.
4. Злоупотребления со стороны внешних компаний
Создание бизнеса исключительно «на продажу». Продажа брэндов. Черная конкуренция. Методы захвата контроля над бизнесом. Схемы перехвата контроля, практикуемые банками и венчурными фондами.
«Золотой парашют». Откат с оборота. Левый оборот. Перехват и увод клиентов. Отсрочки. Аферы с давальческим сырьем. Рисование прибыли. Увод бизнеса.
6. Злоупотребления со стороны партнеров по бизнесу
Схемы выдавливания бывших партнеров. Доведение до банкротства. Надувание долгов. Необратимое объединение. Юридические тонкости.
Правильное применение цепочки: признаки-расследование-реакция. Внешние признаки лжи у человека. Способы профилактики злоупотреблений. Возможности тестирования. Метод дознания и провокаций.
8. Система борьбы со злоупотреблениями
К чему приводит всевластие спецслужб. Почему нельзя использовать в работе бывших сотрудников спец. органов. Опасность увлечения игрой в следователя. Злоупотребления — индикатор слабости организации управления. Структурные методы предупреждения злоупотреблений. Практика использования сторонних специалистов. Примеры структур контроля. Методы красных флажков, применяемые ведущими аудиторскими компаниями.
Продолжительность: 4 дня
Время проведения: с 14.00 до 20.00
Стоимость для 1 (одного) человека: 34 270 рублей
Количество участников
Стандартная цена/руб
Скидка
Цена со скидкой/ руб
Вы экономите/руб
1
34270
нет
34270
нет
2
68540
5%
65113
3427
3
102810
7%
95613
7197
4
137080
10%
123372
13708
5
171350
12%
150788
20562
7. Приемы и методы расследования
5. Злоупотребления со стороны наемного руководства компании
3. Внутренние злоупотребления (рядовые работники, руководители служб)
2. Общие вопросы борьбы со злоупотреблениями
1. Актуальность проблемы злоупотреблений
Оценка степени важности проблемы злоупотреблений. Почему люди воруют. Показатели реального уровня злоупотреблений в экономике (оценки специалистов).
Подробную информацию можно узнать у специалистов по тел. /343/ 377-66-45, 377-67-99
